정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,547 | - 매출액 | 39,156 | |
| - 부채총계 | 26,127 | - 영업이익 | 3,630 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 3,748 | ||
| - 자본총계 | 77,419 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,144 | - 매출액 | 120,858 | |
| - 부채총계 | 32,911 | - 영업이익 | 8,989 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 7,725 | ||
| - 자본총계 | 84,233 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,743,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 강만준 재선임, 감사위원회 위원 3명 강민우, 이종락, 박태진 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원) | 가결 | 52.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 감사제도폐지 및 감사위원회설치, 개정상법반영, 부칙) | 가결 | 52.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 강만준 재선임의 건 | 가결 | 52.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건(분리선출) | 가결 | 26.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건(분리선출) | 가결 | 26.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건(분리선출) | 가결 | 26.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 85.0 | 15.0 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민우 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 안세회계법인 이사 ㈜브이유어드바이저리 부장 現 셀레인인베스트먼트파트너스 (공인회계사) |
| 이종락 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 마산상고 삼성SDI 경영지원팀장 삼진정보통신 사업부장 동양텔레콤 사업부장 |
| 박태진 | 1947-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 연세대학교 경제대학원 삼성물산 특수본부 이사 삼성항공산업 상무이사 삼성전자 전무이사 삼성탈레스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28.설계용역 개발업 29.전력 및 통신케이블 조립체 제조 및 판매업 30.와이어링 하네스 제조 및 판매업 31.검사장비 개발, 제조 및 판매업 32.위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 33.각호에 관련된 부대사업 |
종속회사(일진전자산업) 흡수합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |