주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제25기(2024년) 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제25기(2024년) 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 현금배당 1주당 90원 주식배당 1주당 0.0107001주 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사 선임의 건 3-1호: 사외이사 정연춘 선임의 건 3-2호: 사외이사 허영무 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 제26기(2025년) 이사보수한도액의 승인의 건 6. 제26기(2025년) 감사보수한도액의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-18 주식배당결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연춘 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | - 現 서경대학교 전자컴퓨터공학과 교수 - 現 한국방호시설학회 전자파방호위원회 위원장 - 現 한국전자파학회 펠로우회원 - 前 한국표준과학연구원 전자파환경그룹장 - 충남대학교 대학원 전자공학 공학박사 |
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| 허영무 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 現 남부대학교 법학과 명예교수 - 現 법률사무소 율림 법률고문 - 前 한국교육재난시설공단 경영자문위원 - 前 변호사 허영표법률사무소 법률고문 - 아주대학교 대학원 법학박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 중앙대 행정대학원 표준정책학과 학과장 - 現 APEC TEL 한국대표 - 現 국가기술표준원(KATS) 표준고위과정 자문위원장 - 플로리다 주립대학교 행정학 박사 - 중앙대학교 법학대학 법학사 |