주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-17 주식배당결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인 건 | 현금배당 1주당 45원 주식배당 1주당 0.0063861주 |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 안인수 |
| 4 | 제27기(2026년) 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4-1 | 이사 보수한도액 승인의 건 (이수찬) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도액 승인의 건 (허봉재) | - |
| 4-3 | 이사 보수한도액 승인의 건 (권용택) | - |
| 4-4 | 이사 보수한도액 승인의 건 (안인수 및 사외이사) | - |
| 5 | 제27기(2026년) 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경영대학 MBA - 現 ㈜에이치시티 경영기획실장 - 前 ㈜에이치시티 감사 - 前 하이닉스반도체㈜ |