정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,202 | - 매출액 | 96,078 | |
| - 부채총계 | 61,050 | - 영업이익 | 14,756 | ||
| - 자본금 | 7,203 | - 당기순이익 | 13,160 | ||
| - 자본총계 | 107,151 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,549 | - 매출액 | 107,527 | |
| - 부채총계 | 84,754 | - 영업이익 | 8,273 | ||
| - 자본금 | 7,203 | - 당기순이익 | 5,222 | ||
| - 자본총계 | 96,795 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 648,279,270 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.0063861 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 92,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 '시가배당률'은 이사회결의일(결정일) 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)의 승인 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 100.0 | 0.0 | 사내이사 안인수 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (이수찬) | 가결 | 38.1 | 85.4 | 14.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (허봉재) | 가결 | 39.9 | 86.4 | 13.6 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (권용택) | 가결 | 42.2 | 87.4 | 12.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 (안인수 및 사외이사) | 가결 | 47.3 | 89.6 | 10.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 제27기(2026년) 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경영대학 MBA - 現 ㈜에이치시티 경영기획실장 - 前 ㈜에이치시티 감사 - 前 하이닉스반도체㈜ |