정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,596 | - 매출액 | 89,593 | |
| - 부채총계 | 51,041 | - 영업이익 | 11,553 | ||
| - 자본금 | 20,096 | - 당기순이익 | 7,005 | ||
| - 자본총계 | 83,555 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,011 | - 매출액 | 95,533 | |
| - 부채총계 | 60,911 | - 영업이익 | 11,540 | ||
| - 자본금 | 20,096 | - 당기순이익 | 6,559 | ||
| - 자본총계 | 83,100 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 801,387,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 신규선임 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 - 배당금 지급은 상법 464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임. - 당사는 제27기부터 제29기까지 3개 사업연도(2026년~2028년)의 외부감사인으로 태성회계법인을 재선정하였음. - 임채순 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였음. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 26기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 54.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사내이사(김효철) 신규선임의 건 | 가결 | 54.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사(안광헌) 신규선임의 건 | 가결 | 13.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효철 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 금강공업(주) 법무이사 현) (주)케이에스피 관리부문장 현) (주)케이에스피 최고안전책임자(CSO) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광헌 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) HD현대마린솔루션(주) 대표이사 전) HD현대중공업(주) 엔진기계사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) SD사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) 경영/기술자문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 공학 연구개발업 | 연구개발활동 강화를 통한 신규사업 추진 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |