주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-20 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 주식회사 듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-09-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건_(사내이사 1명) | 사내이사 정영아 선임의 건 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영아 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | Lohasnz Limited Marketing Manager Auckland Institute of Studies MBA |