주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-03 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-06 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 독립이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-07-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 기타 비상무이사 왕보 선임의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕보 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 現) 청도 더블스타 법무총감 前) 하이얼그룹 법무경리 |