정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항의 부의안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
2. 부의안건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 금번 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건 제2호 및 제4호 의안의 세부사항 및 추가 목적사항은 추후 별도의 이사회에서 확정 후 재공시 예정임. |
2. 부의안건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사 신규선임의 건 - |
| - 부의안건의 세부사항 확정에 따른 정정 공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사 신규선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-08 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수희 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 사헌법률사무소 변호사 - 現 환경부 과징금심의위원회 위원 - 재단법인 한국인터넷광고재단 이사 - 공정거래위원회 자체규제개혁 심의평가위원 - 공정거래위원회 동반성장 협약평가위원 - 공정거래위원회 정보공개심의위원 - 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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