주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제4-1호 : 사내이사 허순재 신규선임 - 제4-2호 : 사외이사 심병효 신규선임 - 제4-3호 : 사외이사 김유경 신규선임 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제2호 의안(정관 변경안)의 주주총회 승인 시 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. 변경 전 상호 : 주식회사 이노와이어리스 변경 후 상호 : 주식회사 엘아이지아큐버(주식회사 LIG 아큐버) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허순재 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 이노와이어리스 사장 - LG전자 HE본부 TV사업운영 센터/상무 - LG전자 멕시코 판매법인/상무 - Aalto대(舊Helsinki경제대) 석사(MBA) - 고려대 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심병효 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 서울대 공과대학 교무부학장 - 서울대 뉴미디어통신공동연구소 소장 - 미 일리노이대 석/박사 - 서울대 제어계측공학과 학/석사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유경 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 서울고등법원 고법판사 - 대법원 재판연구관 - 서울대 법학학사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 신기술사업투자조합의 업무집행조합원으로서의 업무 21. 벤처기업 및 스타트업의 발굴, 투자, 운영 및 육성 사업 등 벤처생태계 조성 및 활성화를 위한 제반 사업 |
신사업투자를 고려한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |