주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 소집결정 및 부의안건 결정의 건 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제16기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | -한국전자통신연구원(ETRI) -現 ㈜이노와이어리스 부사장(CTO) |
| 유명근 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | -동서증권 -現 ㈜이노와이어리스 경영관리부문장 |