주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제17기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕성호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - LG/Hynix 반도체 - 레이디오펄스㈜ 대표이사 - 現레이디오펄스㈜ 사장 |
레이디오펄스㈜(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기천 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 한국전자통신연구원(ETRI) - ㈜시스온칩 - 現㈜유비테크 대표이사 |