정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,203 | - 매출액 | 38,664 | |
| - 부채총계 | 11,018 | - 영업이익 | -2,952 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | -7,770 | ||
| - 자본총계 | 66,185 | *주당순이익(원) | -1,294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,196 | - 매출액 | 52,708 | |
| - 부채총계 | 15,001 | - 영업이익 | -3,731 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | -9,818 | ||
| - 자본총계 | 67,195 | *주당순이익(원) | -1,636 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 제17기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) - 왕성호 사외이사 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) - 한기천 감사 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-28 주주총회소집결의 2017-03-28 참고서류 2017-03-28 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕성호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 現레이디오펄스㈜ 사장 - 레이디오펄스㈜ 대표이사 - LG/Hynix 반도체 |
레이디오펄스㈜(사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기천 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現㈜유비테크 대표이사 - ㈜시스온칩 - 한국전자통신연구원(ETRI) |