주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4인, 기타비상무이사 1인) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종태 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 대표이사 - 現 ㈜큐셀네트웍스 대표이사 - 신세기통신 - NeoPoint Inc. - 한국전자통신연구원(ETRI) |
| 곽영수 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 CTO - W.S LaB - 애드컴 - 웰컴소프트 - 큐빅테크 |
| 박광호 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 부문장 - 시그마텔레콤(주) - (주)미래온라인 - 도원텔레콤(주) - (주)대륭정밀 |
| 김긍태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜큐셀네트웍스 이사 - ㈜이노와이어리스 부문장 - SK텔레시스(주) - SK텔레콤(주) - 한국전력공사 |
| 히로타 마스미(Hirota Masumi) | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 現 Accuver Co.,Ltd 사장 - KCCS Mobile Engineering Co., Ltd. 부사장 - Couei Corporation 사장 - NEC Mobiling, Ltd. |