주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 남재국 선임(중임)의 건 2-2 : 사외이사 이종대 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 감사 한인한 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재국 | 1961-04 | 3 | 재선임 | ○ (現)에프알텍 대표이사 ○ (前)한국통신프리텔 연구소 ○ (前)한국통신 전임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종대 | 1957-08 | 3 | 재선임 | ○ (前)방송통신심의위원회 기획조정실장 ○ (前)방송통신심의위원회 방송언어특별위원 ○ (前)방송심의1국 전문위원 ○ (前)심의국장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인환 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | ○ (現)세무법인 가람 대표 ○ (前)동안양세무서장 ○ (前)서울지방국세청 조사3국 |