주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 나주시 빛가람로 36, 빛가람호텔 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제22기(2022년01월1일 ~ 2022년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 50원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조광식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원열 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | (주)이지바이오 인사총무팀장 (주)팜스토리한냉 경영지원본부장 (주)팜스토리한냉 공장장 (현)우리손에프앤지 강원엘피씨 공장장 |
| 이원열 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (주)이지바이오 생산관리 사원 우리손 진안농장 관리부 팀장 (현)우리손에프앤지 나주,곡성농장 농장장 (현)농업회사법인(주)팜스월드지지피 대표이사 |