정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,856 | - 매출액 | 109,790 | |
| - 부채총계 | 71,181 | - 영업이익 | 11,579 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 19,554 | ||
| - 자본총계 | 183,675 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 566,150 | - 매출액 | 287,050 | |
| - 부채총계 | 219,592 | - 영업이익 | 32,691 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 23,595 | ||
| - 자본총계 | 346,558 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,385,646,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일(2026.02.20) 직전 매매거래일부터 과거 1주일(2026.02.13 ~ 2026.02.19)간 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025년01월1일 ~ 2025년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 150원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 조광식 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이원열 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김광운 선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | (주)이지바이오 인사총무팀장 (주)팜스토리한냉 경영지원본부장 (주)팜스토리한냉 공장장 (현)우리손에프앤지 대표이사 |
| 이원열 | 1976-07 | 3 | 재선임 | (주)이지바이오 생산관리 사원 우리손 진안농장 관리부 팀장 (현)우리손에프앤지 나주,곡성농장 농장장 (현)농업회사법인(주)팜스월드지지피 대표이사 |
| 김광운 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (주)소백산포크 관리수의 과장 (주)옵티팜 컨설팅팀 차장 (주)우리손에프앤지 생산지원팀 부장 (현)농업회사법인(주)안성 대표이사 |