주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 배멧3길 19-13 호텔코어 5층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제16기 감사보고 2. 제16기 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제16기(2015.01.01~2016.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사내이사1명) - 사내이사 후보자 : 유태호 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태호 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 축산학과 - (주)선진 - 도드람푸드 대표이사 - 강원엘피씨 대표이사 - 現 팜스토리엘피씨 대표이사 - 現 한국육류유통수출협회 부회장 |