주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 배멧3길 19-13 호텔코어 5층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제17기 감사보고 2. 제17기 영업보고 나. 부의안건 1. 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건 - 사내이사 후보자 : 조 창 현 - 사내이사 후보자 : 편 명 식 - 기타비상무이사 후보자 : 지 원 철 - 사외이사 후보자 : 권 태 식 - 사외이사 후보자 : 이 동 률 3. 감사(김용범) 선임의 건 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 경상대학교 미생물학과 졸업 중앙케미칼 효소개발실연구소 (주)이지바이오 책임연구원 우리손영농조합법인 대표이사 (현) 우리손에프앤지(주) 대표이사 |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 축산학과 천하제일 영업부장 (현) 팜스토리 대표이사 |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 동물자원학과 졸업 자가 축산농장 경영 (주) 퓨리나코리아 근무 (현) (주)이지바이오 회장 (현) 우리손에프앤지(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태식 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동물자원학과 졸업 신촌사료 한국바이엘 (현) 마이티상사 창업 (현) 우리손에프앤지(주) 사외이사 |
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| 이동률 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법학과 졸업 미국 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LA (현) 법무법인 세종 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 생물교육학과 졸업 (주)씨제이제일제당 서울대학교 경영대학 MBA (주)씨제이라이온 (현) 우리손에프앤지(주) 상근감사 |