정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,669 | - 매출액 | 82,809 | |
| - 부채총계 | 37,593 | - 영업이익 | 11,429 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 9,155 | ||
| - 자본총계 | 121,076 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 290,410 | - 매출액 | 209,731 | |
| - 부채총계 | 126,311 | - 영업이익 | 41,423 | ||
| - 자본금 | 34,619 | - 당기순이익 | 27,504 | ||
| - 자본총계 | 164,099 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,사외이사 2명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 -제1호의안 : 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 경상대학교 미생물학과 졸업 중앙케미칼 효소개발실연구소 (주)이지바이오 책임연구원 우리손영농조합법인 대표이사 (현) 우리손에프앤지(주) 대표이사 |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 축산학과 천하제일 영업부장 (현) 팜스토리 대표이사 |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 동물자원학과 졸업 자가 축산농장 경영 (주) 퓨리나코리아 근무 (현) (주)이지바이오 회장 (현) 우리손에프앤지(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태식 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동물자원학과 졸업 신촌사료 한국바이엘 (현) 마이티상사 창업 (현) 우리손에프앤지(주) 사외이사 |
- |
| 이동률 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법학과 졸업 미국 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LA (현) 법무법인 세종 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 생물교육학과 졸업 (주)씨제이제일제당 서울대학교 경영대학 MBA (주)씨제이라이온 (현) 우리손에프앤지(주) 상근감사 |