주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 나주시 배멧 3길 19-13 호텔코어 5층 연회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제18기(2018년01월 ~ 2018년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 신규선임) 1)사내이사 후보자 : 지현욱 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 건축학과 졸업 - 코넬대 MBA 수료 - 한미파슨스 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |