주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입 니다. ※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 오장석 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 오성석 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
사내이사 오주형 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 |
사내이사 오승예 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오장석 | 1952-07 | 2 | 재선임 | -성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사 |
| 오성석 | 1955-04 | 2 | 재선임 | -성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사 |
| 오주형 | 1981-11 | 2 | 재선임 | -펜실베니아주립대학교 경제학과 -現) (주)삼오제약 사장 |
| 오승예 | 1985-02 | 2 | 재선임 | -이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오제약 사장 |