주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-20 | - | |
| 3. 장소 | 2026년 9월 23일 기준 주주명부를 수령한 후 확정하여 소집통지 및 공고를 통해 안내 예정 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-23 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 본 임시주주총회는 전자투표제를 채택하지 아니하며, 주주는 총회장 직접 출석 또는 적법한 대리권 행사를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. 2) 본 임시주주총회 소집결의는 주주제안에 따른 안건입니다. 3) 의결권행사기준일은 2026-09-23입니다. 4) 개최 장소 및 시간은 추후 확정하여 재공시 예정입니다. 5) 임시주주총회 의장으로 변호사 이00 선임한다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-08-18 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 4인 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김남호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 명광섭 선임의 건 |
| 2 | 이사 해임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김선규 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양기승 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍은식 해임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 최용인 해임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성동훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 공과대학 졸업 - (주)VCD네트웍스 대표이사 |
| 박대수 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | - (주)이노벡스 부사장 |
| 김남호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 서보텍 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명광섭 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 회계법인길인 공인회계사 | - |