주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 이사 선임의 건 : 사내이사 3명, 사외이사 1명 ※ 상근감사 선임의 건 1명 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 홍은식 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 정지석 선임의 건(신규선임) |
| 3 | 제3호 의안 : 상근감사 유정희 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 1억원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (現)성원금속 부사장 |
| 김희성 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (現)(유)대영건설 대표이사 |
| 홍은식 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (現)㈜한신피앤디 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | (前)㈜성안머티리얼스 경영관리 이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)골든크라운 |