정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 42,618 | - 매출액 | 29,504 | |
| - 부채총계 | 28,436 | - 영업이익 | -2,826 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | 391 | ||
| - 자본총계 | 14,182 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,899 | - 매출액 | 29,504 | |
| - 부채총계 | 27,602 | - 영업이익 | -2,902 | ||
| - 자본금 | 3,669 | - 당기순이익 | -7,812 | ||
| - 자본총계 | 14,296 | *주당순이익(원) | -1,065 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 김희성 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사내이사 홍은식 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사외이사 정지석 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 상근감사 유정희 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원) | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 1억원) | 가결 | 26.2 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | (現)성원금속 부사장 |
| 김희성 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (現)(유)대영건설 대표이사 |
| 홍은식 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (現)㈜한신피앤디 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | (前)㈜성안머티리얼스 경영관리 이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정희 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)골든크라운 |