주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정석태) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(쿠마카와 테츠야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(이데요시오) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(박진영) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석태 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 정밀기계공학 석사 前 만도 Brake BU R&D 센터장 前 만도 Europe R&D 센터장 現 CURACO, Inc. R&D 센터장 |
| 쿠마카와테츠야 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 리츠메이칸대 경제학과 졸업 前 TMD Friction GmbH. CEO 前 새론오토모티브 재무부문장 現 새론오토모티브 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이데요시오 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 前 Nisshin Spinning Co 근무 前 Nisshinbo 이사 前 Nisshinbo 상근감사 現 새론오토모티브 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 교육대학원 졸업 前 서울고검 검사 前 한라그룹 법무실장 現 법무법인 대륙아주 파트너 변호사 現 새론오토모티브 감사 |