정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 275,103 | - 매출액 | 138,695 | |
| - 부채총계 | 30,156 | - 영업이익 | -739 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | -515 | ||
| - 자본총계 | 244,947 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,949 | - 매출액 | 102,915 | |
| - 부채총계 | 19,476 | - 영업이익 | -2,913 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 4,829 | ||
| - 자본총계 | 211,473 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,688,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(2명): 정석태,쿠마카와 테츠야 -사외이사(1명): 이데 요시오 -상근감사(1명): 박진영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 정석태 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 쿠마카와 테츠야 선임의 건 | 가결 | 75.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 이데 요시오 선임의 건 | 가결 | 75.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 상근감사 박진영 선임의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 75.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 75.2 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석태 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 만도 Brake BU R&D 센터장(~2019) - 만도 Europe R&D 센터장(~2020) - CURACO, Inc. R&D 센터장(2024~2025) |
| 쿠마카와 테츠야 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - 닛신보브레이크㈜ 이사(2018~) - TMD Friction GmbH. CEO(2018 ~ 2019) - 새론오토모티브 재무부문장(2019~2024) - 새론오토모티브 공동대표이사(2024~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이데 요시오 | 1947-11 | 3 | 재선임 | - Nisshin Spinning Co (1970 ~ 2004) - 닛신보 주식회사 이사(2004 ~ 2009) - 닛신보 홀딩스(주) 상근감사(2009 ~ 2015) - 새론오토모티브 사외이사(2023~) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진영 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 검사(1993 ~ 2012) - 한라그룹 법무실장(2012~2019) - 법무법인 대륙아주 파트너 변호사(2020~) - 새론오토모티브 감사(2023~) |