주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원(액면가의 30%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사외이사 후보자는 정부공직자윤리위원회에서 공직자윤리법 제19조의제3항에 따라 취업심사 중이며, 변동사항 발생시 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-01-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤지원 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | - 美 퍼듀 공과대학 졸업 - 서울대 대학원졸업 - 現) (주)세진중공업 종합기획실 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병환 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 美 위스콘신대 법과대학 원 졸업 - 제33회 행정고시 합격 - 前)국무조정실 사회조정 실장 - 前)청와대 국정과제 비서관 - 前)국무조정실 국무1차장 (차관급) |
(주)광성 사외이사 |