주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원(액면가의 30%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주형 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - 서울시립대 경영대학원 수료 - 前) 국인공제회 운영 본부장 - 現) 한국초저온 감사(비상근) (AICPA 美California 2001.01) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15.풍력발전 설비업 및 제조업 16.풍력발전 관련 기술 개발업 17.풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 18.에너지 설비 제작 및 판매 |
사업영역 확장에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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