주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 |
현금배당(안): 보통주 1주당 225원 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 의안: 사내이사 김진종 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 윤종국 선임의 건 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진종 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 경남대학교 졸업 - 現) (주)세진중공업 영업총괄 |
| 윤종국 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - 울산대학교 산업경영대학원 졸업 - 前) (주)세진중공업 대표이사 - 現) (주)세진중공업 사내이사 |