주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년도) 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 김경택사외이사 후보자 선임의 건 -제3-2호 의안 : 서수덕사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회위원 이철규 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회위원 김경택 선임의 건 -제4-3호 의안 : 감사위원회위원 서수덕 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경택 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 한국화학융합시험연구원(KTR) 본부장 | - |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 한국국제회계학회 명예회장 (현)경성대학교 회계학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 |
| 김경택 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국화학융합시험연구원(KTR) 본부장 |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국국제회계학회 명예회장 (현)경성대학교 회계학 교수 |