정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,119 | - 매출액 | 71,822 | |
| - 부채총계 | 41,276 | - 영업이익 | 1,837 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,148 | ||
| - 자본총계 | 65,843 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,591 | - 매출액 | 101,829 | |
| - 부채총계 | 46,612 | - 영업이익 | 3,631 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 2,580 | ||
| - 자본총계 | 78,979 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2019년도) 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 80원) →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 김경택사외이사 후보자 -제3-2호: 서수덕사외이사 후보자 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 -제4-1호: 감사위원회위원 이철규 선임의 건 -제4-2호: 감사위원회위원 김경택 선임의 건 -제4-3호: 감사위원회위원 서수덕 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경택 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 한국화학융합시험연구원 (KTR) 본부장 |
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| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 한국국제회계학회 명예회장 (현)경성대학교 회계학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 |
| 김경택 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국화학융합시험연구원 (KTR) 본부장 |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국국제회계학회 명예회장 (현)경성대학교 회계학 교수 |