주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29 (주)동국알앤에스 복지관 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020년도) 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건 -제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | ㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장 ㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장 ㈜포스코TMC 대표이사 ㈜동국R&S 사장(現) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 대표이사 부회장(現) |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | (주)동국S&C 경영지원담당임원 동국산업(주) 상무이사 동국산업(주) 관리본부장 동국산업(주) 재무담당임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 포스코 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |