정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,257 | - 매출액 | 63,879 | |
| - 부채총계 | 39,827 | - 영업이익 | 1,540 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,135 | ||
| - 자본총계 | 65,430 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,278 | - 매출액 | 93,381 | |
| - 부채총계 | 45,707 | - 영업이익 | 4,213 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 3,177 | ||
| - 자본총계 | 80,571 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사내이사 1명 재선임, 사외이사인 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2020년도) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 80원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임 의 건 -제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건 -제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | (주)포스코인터내셔널 자동차강판판매실장 (주)포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장 (주)포스코TMC 대표이사 (주)동국알앤에스 사장(現) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 대표이사 부회장(現) |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | (주)동국S&C 경영지원담당임원 동국산업(주) 상무이사 동국산업(주) 관리본부장 동국산업(주) 재무담당임원 (주)동국알앤에스 총괄임원(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 포스코 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |