주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 26-29 (주)동국알앤에스 복지관 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2021년도) 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 부산대학교 경영학과 졸업 부산대학교 대학원 박사(회계학 전공) 경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(34년) 한국국제회계학회 명예회장 역임 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |
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| 조원일 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교/경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사업화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경영학과 졸업 부산대학교 대학원 박사(회계학 전공) 경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(34년) 한국국제회계학회 명예회장 역임 (주)동국알앤에스 사외이사(現) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교/경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임 |