정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,278 | - 매출액 | 70,559 | |
| - 부채총계 | 42,637 | - 영업이익 | 1,397 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,635 | ||
| - 자본총계 | 65,641 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,046 | - 매출액 | 104,141 | |
| - 부채총계 | 50,191 | - 영업이익 | 2,770 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 2,964 | ||
| - 자본총계 | 79,855 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2021년도) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 80원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現) 한국국제회계학회 명예회장 역임 동국알앤에스 사외이사(現) |
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| 조원일 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現) 한국국제회계학회 명예회장 역임 동국알앤에스 사외이사(現) |
| 조원일 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임 |