주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관 1층(복지관) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 배당내역 : 현금배당(주당 80원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 박용남 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사인 감사위원회 위원 박용남 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박원 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용남 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 영국 웨일즈대학교 경영학 석사(MBA) 포스코 인도네시아 법인장 부산이앤이 대표이사 |
없음 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 회계학 박사 경남대학교 회계학 조교수 경남대학교 회계학 부교수(現) |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용남 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 영국 웨일즈대학교 경영학 석사(MBA) 포스코 인도네시아 법인장 부산이앤이 대표이사 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 회계학 박사 경남대학교 회계학 조교수 경남대학교 회계학 부교수(現) |