정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,296 | - 매출액 | 67,043 | |
| - 부채총계 | 44,167 | - 영업이익 | 1,710 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 973 | ||
| - 자본총계 | 65,129 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,154 | - 매출액 | 94,528 | |
| - 부채총계 | 48,994 | - 영업이익 | 3,597 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 76,160 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *사내이사 3명 선임 -재선임 : 이강학, 장세희, 김영환 *사외이사 2명 선임 -재선임 : 남장수 -신규선임 : 이철규 *감사 1명 선임 -재선임 : 이동식 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 13기 정기주주총회 (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고 (2) 부의 안건 : 제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~ 2016.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:이강학(재선임) 3-2 사내이사 후보자:장세희(재선임) 3-3 사내이사 후보자:김영환(재선임) 3-4 사외이사 후보자:남장수(재선임) 3-5 사외이사 후보자:이철규(신규선임) →원안대로 승인 제4호 의안 :감사 선임의 건 감사 후보자:이동식(재선임) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 대표이사 사장 |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 부회장 |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사(영업담당) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2년 | 신규선임 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 |
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| 남장수 | 1946-01 | 2년 | 재선임 | 한국원자력연구소 한국전력공사 원자력환경기술원 한국원자력학회 사무총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1928-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국제종합기계(주) 대표이사 (주)동국알앤에스 감사 |