주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2018년도) 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 이강학사내이사 후보자 선임의 건 -제3-2호 의안 : 장세희사내이사 후보자 선임의 건 -제3-3호 의안 : 김영환사내이사 후보자 선임의 건 -제3-4호 의안 : 이철규사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 대표이사 사장 |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 대표이사 부회장 |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사(영업담당) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2년 | 재선임 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~24. 동일 25. 각호와 관련된 부대사업 |
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~24. 동일 25. 태양광 발전업 26. 각호와 관련된 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |