정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,769 | - 매출액 | 76,380 | |
| - 부채총계 | 41,557 | - 영업이익 | 4,413 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 2,522 | ||
| - 자본총계 | 66,212 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,726 | - 매출액 | 101,618 | |
| - 부채총계 | 45,987 | - 영업이익 | 5,790 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 3,060 | ||
| - 자본총계 | 77,739 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 3명 선임 -재선임 : 이강학, 장세희, 김영환 *사외이사 1명 선임 -재선임 : 이철규 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2018년도) 재무제표 승인의 건(현금배당:주당 80원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 이강학 사내이사 후보자 -제3-2호 장세희 사내이사 후보자 -제3-3호 김영환 사내이사 후보자 -제3-4호 이철규 사외이사 후보자 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 대표이사 사장 |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 대표이사 부회장 |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사(영업담당) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2년 | 재선임 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 (주)동국알앤에스 사외이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~24. 동일 25. 각호와 관련된 부대사업 |
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~24. 동일 25. 태양광 발전업 26. 각호와 관련된 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |