주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도에 관한 실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 이기창 선임의 건(재선임) | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 신정재 선임의 건(재선임) | - |
| 2-3호 의안 | 사외이사 김용상 선임의 건(신규선임) | - |
| 3호 의안 | 감사 선임의 건(송영섭(재선임)) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3 | 재선임 | ㈜제우기계 現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표) (플랜트 부문 총괄) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現 웰크론 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용상 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 前) 한국거래소 부서장 現) 법무법인 태평양 고문 現) 웰크론 사외이사 |
(주)웰크론 (사외이사) *(주)웰크론 사외이사는 2026.03.25 (주)웰크론한텍 주주총회 이전에 사임예정 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |