정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회의 안건과 관련한 세부사항은 추후 주주총 회 소집 통지 전까지 안건 확정 예정이며, 변동사항 발생시 정정 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조철 중임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이기쁨 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김병순 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 조철 출생년월 1973-06 임기 3년 신규선임여부 재선임 주요경력(현직포함) 現) 주식회사 드래곤플라이 대표이사 現) 해성옵틱스(주) 사내이사 現) 해성옵틱스(주) 대표이사 前) 주식회사 해화 대표이사 前) 주식회사 경일옵틱스 사장 前) 주식회사 에이치디비정보통신 대표이사 성명 이기쁨 출생년월 1981-08 임기 3년 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함) 現) Wareco 경영지원 총괄 이사 前) OCI비쥬 경영관리본부 Senior Manager |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명 김병순 출생년월 1968-10 임기 3년 신규선임여부 재선임 상근여부 비상근 주요경력(현직포함) 現) 월드텍스연구회 이사 前) 서울지방국세청 종로세무서 국세심사위원 前) 강남대학교 경제세무학과 외래교수 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 SKV1 B동 23층 2304호 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 |
사내이사 조철 중임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 |
사내이사 이기쁨 선임의 건 | - |
| 제2호 의안 |
감사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 |
감사 김병순 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 現) 주식회사 드래곤플라이 대표이사 現) 해성옵틱스(주) 사내이사 現) 해성옵틱스(주) 대표이사 前) 주식회사 해화 대표이사 前) 주식회사 경일옵틱스 사장 前) 주식회사 에이치디비정보통신 대표이사 |
| 이기쁨 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 現) Wareco 경영지원 총괄 이사 前) OCI비쥬 경영관리본부 Senior Manager |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병순 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 월드텍스연구회 이사 前) 서울지방국세청 종로세무서 국세심사위원 前) 강남대학교 경제세무학과 외래교수 |