주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 기흥구 기흥로 58, B동 2304호(구갈동,기흥ICT밸리SK V1) 용인지점 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 제24기(2025 사업연도) 영업보고 2. 제24기(2025 사업연도) 감사보고 3. 제24기(2025 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제24기 사업년도(2025.01.01.~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서(안) 포함) | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제3호 의안 | 2026 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 2026 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |