주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 후보 전병선 선임의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사외이사 후보 김별 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병선 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 現 42dot 전략구매그룹장 前 Google 전략소싱 및 사업개발 리드 前 Apple 엔지니어링 프로그램 매니저 前 삼성 Semiconductor 영업운영 매니저 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김별 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前 LG전자 前 웰라(WELLA) 코리아 前 주식회사 동지 CEO) |
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