주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 은행나무길 32-1 (주암동, 담원빌딩) 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제31기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호: 이사 김이박 선임의 건(사내이사) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) - 제4-1호: 감사위원 함흥용 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이박 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - 이스턴 영업부 - 2005~현재 유니퀘스트 최고전략책임자 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함흥용 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 2015~2017 오라클 글로벌 비즈니스 한국 총괄 - 2017~2025 NVIDIA AI산업 총괄 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함흥용 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~2017 오라클 글로벌 비즈니스 한국 총괄 - 2017~2025 NVIDIA AI산업 총괄 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수·배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 신규 제조업 추가에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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