주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 법원로 3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 5F | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 22 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (사내이사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (사외이사 1명 선임) 마. 제5호 의안 : 상근감사 신규선임의 건 (상근감사 1명 선임) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대 경영학과졸 현)텔코웨어㈜ 경영기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명재 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과졸 전)제주지검, 의정부지검 검사장 현)법무법인 베이시스 변호사 |
태영건설(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성태홍 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학과졸 현)동아공업㈜ 이사 |