정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 125,823 | - 매출액 | 42,145 | |
| - 부채총계 | 15,093 | - 영업이익 | 6,033 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 6,344 | ||
| - 자본총계 | 110,731 | *주당순이익(원) | 1,127 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,823 | - 매출액 | 42,145 | |
| - 부채총계 | 15,093 | - 영업이익 | 6,033 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 6,341 | ||
| - 자본총계 | 110,731 | *주당순이익(원) | 1,127 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,657,310,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인됨. 다. 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 라. 제4호 의안 : 사외이사 재선임의 건(사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 마. 제5호 의안 : 상근감사 재선임의 건(상근감사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1961-06 | 3 | 재선임 | '87.1~'98.6 동서증권(기업분석팀장) '99.7~'03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장) '03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석록 | 1956-08 | 3 | 재선임 | '99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사 '09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장 '13.3~현재 텔코웨어(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성진 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | '93.5 (주)삼천리 '03.10 (주)토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신 하드웨어 유통 및 판매업, 정보통신기술 관련 연구 개발 및 학술, 연구용역의 수탁 및 자문, 정보통신 공사업 | 정관상 사업목적 항목의 구체화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정보통신 장비 및 기기 유지보수 서비스업 | 정보통신 하드웨어 유지보수 서비스업 | 용어 통일 (장비 및 기기 -> 하드웨어) |
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