주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업 보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제26기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 구동휘 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 소병철 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주형 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5호 ~ 제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 소병철, 김주형, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원규 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 現) LS증권(주) 대표이사 - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사 |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 現) 엘에스엠앤엠㈜ 대표이사 - 現) (주)E1 사내이사 - 現) (주)LS네트웍스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소병철 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | - 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관 |
해당사항 없음 |
| 김주형 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | - 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장 |
해당사항 없음 |
| 정갑재 | 1960-10 | 1 | 재선임 | - 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장 |
- 現) 학교법인 인제학원 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소병철 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관 |
| 김주형 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장 |
| 정갑재 | 1960-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장 |