정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,770,751 | - 매출액 | 1,652,862 | |
| - 부채총계 | 7,899,183 | - 영업이익 | 21,860 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 16,716 | ||
| - 자본총계 | 871,569 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,779,672 | - 매출액 | 1,653,673 | |
| - 부채총계 | 7,908,255 | - 영업이익 | 21,808 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 16,620 | ||
| - 자본총계 | 871,417 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 796 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,717,860,248 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제26기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 주당 100원, 우선주(2020.2.15발행) 796원, 우선주(2021.2.18 발행) 주당 881원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 기타비상무이사 구동휘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 소병철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 발행주식총수 17,312,685주에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 11,541,790주를 기준으로 계산하였습니다. - 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 5,770,895주에 대한 금액입니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2025.1.30 ~ 2025.2.5)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 제5호 ~ 제7호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 소병철, 김주형, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원규 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 現) LS증권(주) 대표이사 - NH투자증권(주) 대표이사 - 우리투자증권(주) 대표이사 |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 現) 엘에스엠앤엠㈜ 대표이사 - 現) (주)E1 사내이사 - 現) (주)LS네트웍스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소병철 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | - 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관 |
해당사항 없음 |
| 김주형 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | - 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장 |
해당사항 없음 |
| 정갑재 | 1960-10 | 1 | 재선임 | - 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장 |
- 現) 학교법인 인제학원 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소병철 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 김장리 사회공헌위원장(변호사) - 前) 국립 순천대학교 석좌교수 - 前) 국제상설중재재판소 중재재판관 |
| 김주형 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 서울대학교 경제학부 객원교수 - 前) (주)LG경영개발원 대표이사 및 LG경제연구원장(겸임) - 前) LG투자증권 리서치센터장 |
| 정갑재 | 1960-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) LS증권(주) 사외이사/감사위원 - 現) 학교법인 인제학원 감사 - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장 |