주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 '주주총회 안건 세부내역' 中 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 조효제 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | 제1호 보고: 외부감사인 선임 보고 | 보고사항 |
| - | 제2호 보고: 감사 보고 | 보고사항 |
| - | 제3호 보고: 영업 보고 | 보고사항 |
| - | 제4호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제27기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 홍원식 선임의 건 | 사내이사 1명 선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조효제 선임의 건 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | - 前) 하이투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 사내이사/경영인프라총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효제 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효제 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |