정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,331,994 | - 매출액 | 2,295,090 | |
| - 부채총계 | 9,452,605 | - 영업이익 | 24,605 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 23,438 | ||
| - 자본총계 | 879,389 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,389,051 | - 매출액 | 2,295,340 | |
| - 부채총계 | 9,510,301 | - 영업이익 | 22,221 | ||
| - 자본금 | 363,969 | - 당기순이익 | 22,950 | ||
| - 자본총계 | 878,750 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 826 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,081,280,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 홍원식 신규 선임 - 사외이사(감사위원) 1명 조효제 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 5,770,895주에 대한 금액입니다. - 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 발행주식총수 17,312,685주에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 11,541,790주를 기준으로 계산하였습니다. - 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2026.1.29 ~ 2026.2.4)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다. - 하기 '주주총회 안건 세부내역' 中 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 조효제 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. <보고안건> 제1호 보고: 외부감사인 선임 보고 제2호 보고: 감사 보고 제3호 보고: 영업 보고 제4호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 |
가결 | 77.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 1-2호 의안 : 제27기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 |
가결 | 77.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 35.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정사항 반영 등 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 77.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사내이사 홍원식 선임의 건 | 가결 | 77.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 조효제 선임의 건 | 가결 | 35.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 | 가결 | 77.6 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | - 前) 하이투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 대표이사 사장 - 前) 이베스트투자증권(주) 사내이사/경영인프라총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효제 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 現) 삼성선물(주) 사외이사 - 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보 |
- 現) 삼성선물(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효제 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 삼성선물(주) 사외이사 - 現) 법무법인(유) 세종 고문 - 前) 한국거래소 부이사장 - 前) 금융감독원 부원장보 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |